单选题

柜员发现有可疑大额支付交易,应当()

A. 扣留款项
B. 扣留人员
C. 拒绝受理
D. 及时报告

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单选题
柜员发现有可疑大额支付交易,应当()
A.扣留款项 B.扣留人员 C.拒绝受理 D.及时报告
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
单选题
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
A.严密监控 B.重点关注 C.上报处理 D.特别监控
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。
A.3 B.4 C.18 D.16
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易()
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付 B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付 C.金额20万元以上的单笔现金收付 D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
答案
单选题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额支付交易和可疑支付交易报告工作()
A.正确 B.错误
答案
单选题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
主观题
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
答案
多选题
商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
A.中国人民银行; B.外汇管理局; C.银监会; D.证监会
答案
多选题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A.金额; B.频率; C.流向; D.用途
答案
热门试题
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有() 列支付交易属于大额支付交易()。 哪些支付交易属于可疑支付交易() 属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为() 金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制() 下列支付交易属于大额支付交易() 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于()。 下列支付交易属于可疑支付交易的是 () 下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易 下列支付交易不属于可疑支付交易的是() 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。 下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。 大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
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