单选题

属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为()

A. 5万元以上
B. 10万元以上
C. 20万元以上
D. 30万元以上

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单选题
属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为()
A.5万元以上 B.10万元以上 C.20万元以上 D.30万元以上
答案
单选题
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A.10 B.20 C.30 D.50
答案
多选题
人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付,包括()
A.现金缴存 B.现金支取 C.现金汇款 D.现金汇票签发 E.现金汇票解付
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易()
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付 B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付 C.金额20万元以上的单笔现金收付 D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
答案
单选题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
判断题
金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。
A.对 B.错
答案
判断题
金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易()
答案
判断题
金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易()
答案
单选题
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
A.严密监控 B.重点关注 C.上报处理 D.特别监控
答案
热门试题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。 列支付交易属于大额支付交易()。 加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。 哪些支付交易属于可疑支付交易() 下列支付交易属于大额支付交易() 柜员发现有可疑大额支付交易,应当() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些? 个人银行结算账户10个营业日以内累计( )万元以上的现金收付属于可疑支付交易。 下列支付交易属于可疑支付交易的是 () 商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。 下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易() 下列支付交易不属于可疑支付交易的是() 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有() 下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。
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