为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每（）至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范，并做好痕迹管理
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
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为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每（）至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范，并做好痕迹管理
A.月 B.季 C.半年 D.年
答案
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险（）
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
答案
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元（含）以上 D.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
答案
高风险账户主要包含（）
A.上个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户； E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
高风险账户划分条件包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.由银企对账中心确认的其他高风险账户 F.由网点确定的其他高风险账户
答案
高风险账户对账率应达到；普通账户对账率达到（）
A.100%； B.95%； C.90%； D.85%
答案
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元（含）以上 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是（）
A.连续两个个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元（含）以上 D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
答案
高风险账户筛选对象不包括（）
A.保证金存款账户； B.通知存款账户； C.同业账户； D.定期存款账户
答案
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高风险账户按生成、打印对账单（）
高风险账户对账率应达到90%（）
账期内值得高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户，以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户（）
季度对账单导出，若一个客户号下存在一个高风险账户，则该客户号下的其他账户都成为高风险账户，包括（）
下列高风险业务，不属于对公账户管理业务的是（）
高风险账户要进行重点监控，从对账频率和对账方式上加强对账力度，要采取对账的方式（）
以下不属于高风险账户的是（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
网上银行高风险账户操作应使用__身份认证（）
高风险账户按对账,原则上应采取对账（）
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）
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