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在跨境汇款检索的关注名单中,哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露()
单选题
在跨境汇款检索的关注名单中,哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露()
A. 联合国制裁名单
B. 美国制裁名单
C. 欧盟制裁名单
D. 中国工安部制裁名单
E. 中行观察名单
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单选题
在跨境汇款检索的关注名单中,哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露()
A.联合国制裁名单 B.美国制裁名单 C.欧盟制裁名单 D.中国工安部制裁名单 E.中行观察名单
答案
单选题
文献检索中,主题语言是一类检索语言,以下哪一个不是检索语言。()
A.高级语言 B.主题词语言 C.分类语言 D.关键词语言
答案
判断题
一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务,柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入,业务过程中提示该客户为关注名单中的客户,小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单,仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗?( )
答案
判断题
正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时,该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类()
答案
判断题
对认定为一类客户、二类客户、三类客户中某一类型的客户后,但按有关规定达不到准入标准,或不利于授信管理的,直接调整为非系统评级客户。()
答案
单选题
橙色关注类、红色退出类客户实行名单制管理()
A.正确 B.错误
答案
主观题
一般情况下,哪一类跨境物流方式的收费最贵?
答案
单选题
《国外医学》(护理学分册)属于下列哪一类检索工具()
A.文摘式 B.目录式 C.题录式 D.索引式
答案
多选题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.金额币种有误 C.账户行明确要求退汇 D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
答案
单选题
哪一类流失的客户几乎难以赢回?()
A.公司无意中推开的客户 B.被竞争对手提供的高价值产品 C.被竞争对手的低价诱因吸引的客户 D.因退休
答案
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哪一类流失的客户几乎难以赢回()
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下列哪一类型客户不是2010年总总联盟签约目标客户()
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证券公司向其客户公布的可作为融资买入或融券卖出的标的证券名单,不得超出()规定的范围。
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