单选题

在跨境汇款检索的关注名单中,哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露()

A. 联合国制裁名单
B. 美国制裁名单
C. 欧盟制裁名单
D. 中国工安部制裁名单
E. 中行观察名单

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单选题
在跨境汇款检索的关注名单中,哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露()
A.联合国制裁名单 B.美国制裁名单 C.欧盟制裁名单 D.中国工安部制裁名单 E.中行观察名单
答案
单选题
文献检索中,主题语言是一类检索语言,以下哪一个不是检索语言。()
A.高级语言 B.主题词语言 C.分类语言 D.关键词语言
答案
判断题
一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务,柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入,业务过程中提示该客户为关注名单中的客户,小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单,仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗?( )
答案
判断题
正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时,该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类()
答案
判断题
对认定为一类客户、二类客户、三类客户中某一类型的客户后,但按有关规定达不到准入标准,或不利于授信管理的,直接调整为非系统评级客户。()
答案
单选题
橙色关注类、红色退出类客户实行名单制管理()
A.正确 B.错误
答案
主观题
一般情况下,哪一类跨境物流方式的收费最贵?
答案
单选题
《国外医学》(护理学分册)属于下列哪一类检索工具()
A.文摘式 B.目录式 C.题录式 D.索引式
答案
多选题
对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇()
A.无法落实收款人 B.金额币种有误 C.账户行明确要求退汇 D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
答案
单选题
哪一类流失的客户几乎难以赢回?()
A.公司无意中推开的客户 B.被竞争对手提供的高价值产品 C.被竞争对手的低价诱因吸引的客户 D.因退休
答案
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