多选题

办理以下哪些业务时存款人的有效身份证件号码是否填写不作为远程授权时的审核要点()

A. 贷记卡转账
B. 销户
C. 一本通开分户
D. 存单开户

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多选题
办理以下哪些业务时存款人的有效身份证件号码是否填写不作为远程授权时的审核要点()
A.贷记卡转账 B.销户 C.一本通开分户 D.存单开户
答案
多选题
在办理无卡存款交易时,应由存款人在存款凭条上填写()、存款人有效身份证件类型、号码及联系方式。
A.持卡人姓名 B.卡号 C.金额 D.交易日期
答案
判断题
持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
A.对 B.错
答案
判断题
身份核实的内容是存款人开户资料中留存的有效身份证件复印件或重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息,主要是姓名、身份证件号码、照片()
答案
多选题
储户提前支取须凭有效身份证件办理,在储蓄取款凭条上填写身份证件号码,代办的必须出示()。
A.无效身份证件 B.代办人有效身份证件 C.储户本人有效身份证件 D.第三人有效身份证件
答案
主观题
存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。
答案
判断题
出质人或质权人为个人的,应填写有效身份证件号码、有效身份证件载明的地址等信息。
A.对 B.错
答案
判断题
出质人或质权人为个人的,应填写有效身份证件号码、有效身份证件载明的地址等信息()
答案
单选题
对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务( )。
A.客户出示居民户口簿.护照.机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。 B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。 D.以上均正确。
答案
判断题
在办理无卡存款交易时,应由存款人在存款凭条上填写持卡人姓名、卡号、金额、交易日期、存款人有效身份证件类型、号码及联系方式。
A.正确 B.错误
答案
热门试题
客户申请修改本人证件类型和证件号码时,须持本人有效身份证件到办理() 若卡种为社保卡,存款人为未成年人,系统录入证件类型可选择身份证或户口簿,证件号码录入为身份证件号码。(运营部)() 持卡人将借记卡转入方无卡存款时,存款人需填写(),并提供存款人有效身份证件)交柜员。 正常情况下,下列哪些情况应由存款人持本人有效身份证件办理。() 个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。 所有通过输入订单号及有效身份证件号码取票的,必须核对票面证件号码与有效身份证件一致后,方可交付。 无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式。 存款人应出具的有效身份证件包括() 以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 个人存款人遗失印鉴的,可以由存款人本人及代办人凭有效身份证件办理 以下()哪些业务可以委托他人办理,代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。 办理无卡存现时,存款人须填写《银行卡存款凭条》。单笔金额人民币(含)以上的,存款人还须提供有效身份证件,并在《银行卡存款凭条》上填写证件类型及号码() 中铁银通卡背面印有旅客姓名、照片及办卡时出具的有效身份证件号码,有效身份证件包括:() 办理()业务,须由客户出示有效身份证件并在存款凭条背面填写账号、户名、存入金额(小写)有效证件号码、联系方式,代理营业网点柜员永该凭条办理业务并在正面打印存款信息。 客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办() 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。---审计部() 对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?() 客户办个人客户信息调整,应凭身份证件办理,特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是()号码。审批事项中应写明调整原因。 办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。 18周岁以下尚未办理身份证,但能提供身份证号码及其他有效身份证件的(如户口簿),为便于公司准确累积风险保额,在证件类型中可勾选身份证,并在证件号码处准确填写身份证号码()
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