《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。

亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（） 美国的金融情报中心（FINCEN）设在（） 金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（） 金融情报中心具备（）基本功能。 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。 央行于2004年建立了我国的金融情报中心--（） 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（） 金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。 金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（） 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织（） 企业为什么要设置情报中心？ 融情报中心具备（）基本功能 地区民用航空情报中心应当提供__航空情报服务（） 2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括（） 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？ 按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。 2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）