发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）

银行业员工可以与客户发生非正常资金往来（） 银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。 在PETS系统中，系统内外汇资金往来业务按业务品种可区分为（）。 系统内外汇资金往来实行（）管理原则。 我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括哪个机构发布的名单（） 根据跨国公司外汇资金集中运营管理规定，国际外汇资金主账户之间以及与境外机构境内外汇账户、境外资金往来（） 网点柜员可根据客户需要，为不再与交行发生任何业务往来关系的客户进行客户号注销处理。 一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估 跨国公司国际外汇资金主帐户与下列哪些账户资金往来自由。（） 系统内外汇资金往来利率定价须综合考虑（）。 境内分行系统内外汇资金往来主要包括（）。 银行员工与客户异常资金往来行为包括（） 目前银行规定境内同业外汇资金拆放与拆借业务，由总行集中办理，未经总行授权，分支行不得办理境内同业外汇资金拆放与拆借业务（） 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。( ) 客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。 《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》中，现阶段实行名单制管理的“私人银行客户”范围界定如下（） 柜面通业务受理机构应将合作银行客户视同本行客户，不得无故拒绝受理合作银行客户提出的业务申请。 外汇资金业务风险包括（） 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁与客户发生资金往来（）