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补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的日与正常数据一同报送()
单选题
补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的日与正常数据一同报送()
A. 当日
B. 次日
C. 3日内
D. 5日内
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补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的日与正常数据一同报送()
A.当日 B.次日 C.3日内 D.5日内
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单选题
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
多选题
反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().
A.银行卡POS刷卡(转账)交易 B.大额支付系统交易 C.小额支付系统交易 D.网内往来系统交易
答案
判断题
根据反洗钱相关规定,本行因报送的大额交易或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,收到中国反洗钱监测分析中心发出的补正通知,应在接到补正通知的5个工作日内补正()
答案
多选题
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
A.10 B.20 C.15
答案
单选题
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的个工作日内,完成数据补正工作()
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内,在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据()
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
单选题
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()。
A.1年 B.3年 C.5年 D.2年
答案
判断题
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容()
答案
单选题
达到反洗钱标准的保单也可以使用微回执()
A.正确 B.错误
答案
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请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
反洗钱非现场监管报表怎样分类?
请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程?
与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,支行反洗钱主管部门应于3个工作日内报送至总行反洗钱主管部门()
营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作()
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风险管理部门负责对全行(社)反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施;督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作,及时甄别、报送(),调查和处理洗钱案。
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
对于已报送至反洗钱监测分析中心的可疑交易报告,如校验未通过,将要求报告行进行补正,一般由网点操作岗接到通知后3个工作日内进行补正并提交生成可疑交易报告后报送至反洗钱监测分析中心()
金融机构应当按照()的规定,指定专人负责向(中国人民银行)及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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