多选题

以下哪些商户易发生套现()

A. 小型经贸公司
B. 批发类商户
C. 中介服务机构
D. 旅行社
E. 咨询服务类机构

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多选题
以下哪些商户易发生套现()
A.小型经贸公司 B.批发类商户 C.中介服务机构 D.旅行社 E.咨询服务类机构
答案
多选题
下列哪些商户属于易发生套现商户()
A.中介 B.咨询服务 C.夜总会 D.卡拉OK
答案
多选题
特约商户中易发生套现的商户类型包括()
A.提供中介、咨询服务的商户 B.小型经贸公司 C.各类传销机构 D.批发类商户
答案
判断题
电话营销及信函营销、音像制品出租等属于易发生套现的商户类型。
A.对 B.错
答案
多选题
在利用pos商户刷卡套现的案例中,商户账户主要呈现以下哪些可疑特征?()
A.刷卡种类基本以贷记卡为主 B.刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户 C.频繁在凌晨刷卡 D.刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大
答案
单选题
以下对商户套现行为描述,正确的是()
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡
答案
单选题
以下对商户套现行为描述正确的是( )
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付 B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息 C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金 D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
答案
多选题
发现商户存在以下情形的确认为套现()
A.商户倒闭关门,POS设备丢失、移机、拆机、违规安装信息盗录装置。 B.签购单没有客户签名,或由一人签名 C.疑似套现交易金额巨大,与实体经济活动严重不符,或无销货清单。 D.POS终端使用情况是否正常,是否出现争议交易,单据是否有持卡人签名
答案
单选题
以下对商户违规套现行为描述正确的是()
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付; B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银行卡受理机具,窃取持卡人银行卡信息; C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金; D.商户收银员,故意多刷交易,并伪冒持卡人签字,抵充其它顾客支付的现金货款。
答案
单选题
以下对商户违规套现行为描述正确的是()。
A.商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付; B.商户或与其他不法分子勾结,布放假的银行卡受理POS机具,窃取持卡人银行卡信息; C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金; D.商户收银员,故意多刷交易,并伪冒持卡人签字,抵充其它顾客支付的现金货款。
答案
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