银行保险机构涉刑案件管理工作坚持（ABCD）原则（）

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行业金融机构应与案件确认后__报送案件审结报告（） 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行机构案件涉案金额等值达到__以上属于重大案件（） 银行保险机构涉刑案件事发发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（D）工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构（） 银行保险机构涉刑案件事发发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构（） 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行业金融机构应于案件确认后__内报送机构调查报告（） 1《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发【2020】20号）的施行时间是（） 《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）明确，银行机构案件涉案金额等值人民币以上,属于重大案件（） 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，业内案件内部问责工作由案发机构的__牵头负责，案发机构人员不得参与具体问责工作，但案发机构为法人总部的除外（） 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未确认标准的有关事件，主要包括__等内容（） 案件管理工作坚持机构为主、（）、分级负责、分类查处原则 《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）明确，有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（） 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行业金融机构应在案件调查工作完成后，对案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责（） 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，自案件确认后至案件审结期间任一十点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产__%以上属于重大案件（） 《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第四十条规定，案件的行政处罚应坚持依法从严、过罚相当原则，除对的违法违规行为依法予以行政处罚外，还应对予以行政处罚（） 1《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发【2020】20号）第十三条：案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后，应审核报告内容，于（）内逐级上报至银保监会案件管理部门，抄报银保监会机构监管部门 银行保险机构案件调查工作包括（） 关于涉刑案件党纪处理工作，省纪委出台哪些规定？ 某银行员工张某协助他人伪造贷款资料，骗取银行贷款人民币3000万元，造成银行重大损失，被追究刑事责任，根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，该案件应属于业外案件（） 甲银行员工王某，因违规保管储户空白凭证，导致储户资金损失，构成金融案件。甲银行拟给予王某纪律处分。根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，甲银行可以采取的纪律处分措施包括（） 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。