多选题

对于机构客户年度信息核查,分支机构应通过国家企业信用信息公示系统或中国结算机构信息核查系统核实以下哪些内容()

A. 机构名称或有效身份证明文件号码是否发生变化
B. 法人性质、联系地址、联系电话是否发生变化
C. 身份证明文件是否有效
D. 是否进行年度、半年度报告公示
E. 填充
F. 填充
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多选题
对于机构客户年度信息核查,分支机构应通过国家企业信用信息公示系统或中国结算机构信息核查系统核实以下哪些内容()
A.机构名称或有效身份证明文件号码是否发生变化 B.法人性质、联系地址、联系电话是否发生变化 C.身份证明文件是否有效 D.是否进行年度、半年度报告公示 E.填充 F.填充 G.填充
答案
判断题
各分支机构仅可采取单笔核查的方式进行企业信息联网核查()
答案
判断题
各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统进行企业登记注册信息联网核查()
答案
判断题
私募基金管理人临柜办理新开户业务,经办通过中国结算机构信息核查系统或“国家企业信用信息公示系统”进行机构信息核查,通过全国法院失信被执行人名单对机构客户失信记录进行查询,对机构客户证券账户信息进行核查,并核查代理人身份证件的真实有效性,核查均无问题后,为机构客户办理新开户业务()
答案
单选题
企业应当于每年通过企业信用信息管理系统向海关提交《企业信用信息年度报告》()
A.1月1日至6月30日 B. 6月30日前 C. 7月1日至12月31日 D. 1月1日至3月31日
答案
判断题
按照《农村信用社小企业信用贷款和联保贷款指引》规定,贷款人应明确客户经理、分支机构对小企业信用贷款和联保贷款的贷后检查频率并应高于其他一般贷款形式()
答案
多选题
各级机构可以通过本行企业征信系统查询企业信用信息的业务有()
A.审核企业信贷业务申请的 B.审核企业作为担保人的 C.配合监管机构检查和内部审计需要的 D.对已经在本行办理信贷业务的企业进行贷后管理的
答案
单选题
征信机构提供和使用企业信用信息、企业信用报告以及企业信用评估报告,应当得到()同意
A.被征信企业 B.监管部门 C.政府行业主管部门 D.行业协会
答案
多选题
各机构可通过人民银行企业信用信息基础数据库查询企业信用报告,其查询原因有()
A.贷前(保前)审查(信贷业务借款人.担保人贷前资信调查); B.贷中操作(信贷业务审查审批); C.贷后(在保)管理(对信贷业务借款人.担保人进行贷后风险管理); D.合作资格审核(机构合作业务的资格审核,如担保公司.物流仓储公司等); E.关联查询(借款人在全国范围内的关联关系信息查询); F.其他理由(异议申请查询及其他与业务有关的信息查询)
答案
单选题
企业的分支机构从事食品经营,各分支机构()
A.可以使用同一份《食品流通许可证》 B.应分别申领《食品流通许可证》 C.从事相同业务,则无须申领《食品流通许可证》 D.如在同一城市,则无须申领《食品流通许可证》
答案
热门试题
各营业机构应根据客户提供的控股股东资料,通过全国企业信用信息公示系统查询并打印客户控股股东信息() 当对境外企业、组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时,应()该分支机构所在国家(地区)的国别风险限额,同时()集团所在国家(地区)的国别风险限额。 农业银行当对境外企业、 组织不具有独立法人资格的分支机构提供信用时, 若该分支机构与其所属法人不在同一个国家( 地区) , 应( )分支机构所在国家( 地区) , 其所属法人所在国家( 地区) 的国别风险限额。 征信机构提供和使用企业信用信息、企业信用报告以及企业信用评估报告,可以不用被征信企业同意。 征信机构可以向其他任何单位和个人披露企业信用信息、提供企业信用报告以及企业信用评估报告。 银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日() 境内信用证、保理等贸易结算原则上应通过支付系统汇划款项或通过本行分支机构支付,也可以委托本行分支机构当地其他金融机构代付() 各分支机构应当明确专人每通过全国企业信用信息公示系统对在本行开户的企业进行排查,属于严重违fa企业的,应当对其账户进行止付处理,并通知企业进行销户() 各分支机构应当明确专人每通过全国企业信用信息公示系统对在本行开户的企业进行排查,属于严重违法企业的,应当对其账户进行止付处理,并通知企业进行销户() 农业银行当对境外企业、 组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时, 应( )该分支机构所在国家( 地区) 的国别风险限额, 集团所在国家( 地区) 的国别风险限额。 对于分支机构评定出的洗钱风险级别为的客户,各分行应禁止介入() 目前对于客户信息真实性存疑保单,若分支机构整改完毕,已扣除的费用将() 分支机构受理客户信用业务过程中,关于客户信用记录审查,以下的说法正确的是() 对于资产账户有“静态佣金”标志的客户,分支机构通过以下菜单查询其账户佣金() 各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统核查手机号码与身份证件的一致性() 投诉人和投诉机构,这是人民银行分支机构将投诉事项核查和处理结果通过法定途径告知信息主体的程序性工作() 客户总部在深圳,全国20个分支机构,组网需求20个分支机构连接总部,分支机构间不互联,用VPN电路组网,采用组网模式,若要求分支机构互联,采用组网模式() 银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。 企业年度报告中的()信息,可以选择通过企业信用信息公示系统向社会公示 集团客户已注册企业网上银行,若其分支机构要求终止授权,应().
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