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中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
多选题
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
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多选题
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
A.重大的、复杂的可疑交易活动 B.直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C.社会或者国际影响的 D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E.直辖市)的所有可疑交易活动
答案
多选题
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.对涉嫌洗钱的犯罪活动进行侦查 D.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D.销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。(法律合规部)()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员.要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅.复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
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中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责?()
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
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