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中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
多选题
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
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多选题
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
判断题
在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。
答案
判断题
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
判断题
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
A.对 B.错
答案
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中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行的反洗钱职责包括()
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下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
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