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中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。
多选题
中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。
A. 冠字号码信息存储
B. 冠字号码信息检索
C. 涉假查询处置
D. 涉假鉴定
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多选题
中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。
A.冠字号码信息存储 B.冠字号码信息检索 C.涉假查询处置 D.涉假鉴定
答案
多选题
各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()几个环节开展检查
A.信息存储环节 B.冠字号码信息检索环节 C.涉假查询处置环节 D.涉假鉴定环节
答案
单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
判断题
金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
答案
判断题
中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额()
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
热门试题
中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。()
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
人民银行各分支机构和金融机构对冠字号码查询工作开展检查,以()为检查范围
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。
中国人民银行及其分支机构负责()
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款()
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告()
金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构()
中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查()
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
对金融机构同业拆借实行限额管理,拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下原则核定()
中国人民银行分支机构的设置是依据
中国人民银行的分支机构职责有哪些()
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