多选题

信用卡使用过程中通过虚假交易恶意套取现金的行为,包括但不限于,视为套现行为()

A. 通过中介套取现金
B. 在合谋商户集中进行大额交易
C. 分不同时间段在同一POS机进行多笔交易
D. 累计金额接近信用额度

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多选题
信用卡使用过程中通过虚假交易恶意套取现金的行为,包括但不限于,视为套现行为()
A.通过中介套取现金 B.在合谋商户集中进行大额交易 C.分不同时间段在同一POS机进行多笔交易 D.累计金额接近信用额度
答案
单选题
组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的,给予()处分
A.警告 B.记过 C.撤职 D.开除
答案
单选题
信用卡套现是指持卡人通过虚假消费交易或与()合谋刷卡后退货获取现金,或购买易变现商品后套取现金等套取银行资金的行为
A.商户 B.银行 C.员工 D.担保人
答案
单选题
信用卡的使用过程不包括()。
A.持卡人在特约商店购物并在签购单上签字 B.特约商店向发卡银行提交签购单 C.计算机检查持卡人在银行存款 D.发卡银行向商店付款
答案
单选题
单位信用卡在使用过程中,其账户的资金一律来源于()。
A.存入现金 B.其基本存款账户转账存入 C.销货收入 D.个人信用卡
答案
单选题
“使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;使用作废的信用卡的;冒用他人信用卡的;恶意透支的”触犯()
A.民事诉讼法 B.治安处罚条例 C.经济合同法 D.刑法
答案
单选题
持卡人违反本办法规定使用信用卡进行商品交易、套取现金以及出租或转借信用卡的,应按规定承担()
A.行政责任 B.民事责任 C.邢事责任 D.以上均不正确
答案
单选题
单位结算卡客户在使用过程中如需修改密码可通过柜面或办理()
A.网上银行 B.自助设备 C.手机银行 D.自助终端
答案
单选题
使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,恶意透支,数额在()万元以上的,应予以追诉。
A.10000 B.5000 C.15000 D.20000
答案
单选题
在单位卡使用过程中,其账户的资金一律从()存入,不得交存现金。
A.基本存款账户 B.特殊存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
答案
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