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境外身份证、或者其他证件数字被遮挡,被驳回了。正确的方式是遮挡()
单选题
境外身份证、或者其他证件数字被遮挡,被驳回了。正确的方式是遮挡()
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境外身份证、或者其他证件数字被遮挡,被驳回了。正确的方式是遮挡()
A.后2位 B.前3位 C.前5位 D.后5位
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单选题
居民身份证数字看不清,正确的方式应该是遮挡()
A.后8位 B.前3位 C.前5位 D.后6位
答案
单选题
个人客户借记卡证件种类为身份证,号码为18位身份证号,基金业务系统中客户信息证件种类为临时身份证,号码为18位身份证号,正确的处理方式为()。
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答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件()
答案
判断题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,对被代理人的身份证件或者其他身份证明核对并登记,可以不审核代理人的相关证件()
答案
单选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.审查 B.核查 C.识别 D.核对
答案
单选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.存款人和代理人 B.存款人 C.代理人 D.存款人和代理人其中之一
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
答案
判断题
调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合,可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。
A.对 B.错
答案
判断题
甲购买了一张虚假居民身份证,持该身份证前往某农此银行支行办理存款业务时被工作人员发现,随后被民警控制。甲的行为构成使用虚假身份证件罪。
答案
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对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行真实性、有效性、合规性审核,居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可采取以下的一种或几种措施识别客户身份()
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18周岁以下尚未办理身份证,但能提供身份证号码及其他有效身份证件的(如户口簿),为便于公司准确累积风险保额,在证件类型中可勾选身份证,并在证件号码处准确填写身份证号码()
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
本票收款人是个人的,应在本票背面填明本人身份证件名称、号码及发证机关,并留存身份证复印件;委托他人提示付款的,还应填写被委托人的身份证件名称、号码及发证机关,并留存身份证复印件备查()
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