多选题

银监局案件报送的案件报告分为()

A. 案件调查报告
B. 案件督导报告
C. 案件执行报告
D. 案件审结报告

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多选题
银监局案件报送的案件报告分为()
A.案件调查报告 B.案件督导报告 C.案件执行报告 D.案件审结报告
答案
单选题
各银监局在案件确认报告报送后()个月内不能报送案件调查、督导报告的,应以文字材料说明原因。
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
A.对 B.错
答案
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
答案
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》()
答案
判断题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送()
答案
单选题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送()
A.正确 B.错误
答案
判断题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送()
答案
判断题
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
A.对 B.错
答案
判断题
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
答案
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案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在的基础上形成案件调查报告,报送银监局() 根据银监会《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁() 根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁() 案件应报告、统计,按照案件确认报告报送时间纳入年度统计() 案件审结阶段,银监局应当将银行业金融机构的案件报送银监会案件督查牵头部门,同时抄送其他有关部门() 案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在明确案件性质、确定涉案金额、初步判定风险的基础上形成案件调查报告,报送银监局() 案件应、,按照案件确认报告报送时间纳入年度统计() 银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致() 银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致() 对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件,应于报送突发事件信息后内报送案件确认报告、案件风险事件报告() 如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送() 案件风险事件自报送之日起超过仍不能确认为案件的,应及时报送案件风险事件撤销报告() 风险事件发生后,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后小时以内() 案件(风险)信息报告以计算报送时间() 对符合的案件,应于报送突发事件信息后24小时内报送案件确认报告() 对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后报送案件确认报告() 银行业金融机构应当在()后,向银监局提交案件审结报告 银行业金融机构应当在(  )后,向银监局提交案件审结报告。 案件处置过程中,、案件分类、涉案金额、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致() 案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后内报送案件确认报告()
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