多选题

从近年来破获案件看,当前涉恐融资犯罪活动呈现如下形势()

A. 涉恐融资犯罪地从部分少数民族聚居地扩展到经商、从业和旅游等活动地
B. 涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域,防控风险面较以往明显扩大
C. 涉恐融资手法不断翻新,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
D. 涉恐融资主要集中在外国等地,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多

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多选题
从近年来破获案件看,当前涉恐融资犯罪活动呈现如下形势()
A.涉恐融资犯罪地从部分少数民族聚居地扩展到经商、从业和旅游等活动地 B.涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域,防控风险面较以往明显扩大 C.涉恐融资手法不断翻新,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多 D.涉恐融资主要集中在外国等地,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
答案
多选题
近年来,假币犯罪活动具有等特点()
A.作案方式和犯罪手法不断翻新 B.犯罪区域相对分散 C.假外币威胁加大 D.犯罪组织严密 E.以上都正确
答案
多选题
近年来,JB犯罪活动具有哪些特点()
A.作案方式和犯罪手fa不断翻新 B.犯罪组织严密 C.假外币威胁加大 D.犯罪区域相对分散 E.以上都正确
答案
主观题
近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法?
答案
多选题
涉恐融资犯罪案件规律特点从转移渠道方面()
A.银行等金融机构是涉恐人员转移资金的惯用渠道 B.地下钱庄是大额涉恐资金境内流动的主要通道 C.利用进出口、旅游购物等贸易活动“以货代金”转移资金 D.“支付宝”“财付通”“微信转账”等第三方支付是当前新兴融资渠道
答案
多选题
涉恐融资犯罪案件规律特点从交易行为方面()
A.交易主体开户人多为新疆籍 B.交易机构主要选择具有通存通兑、基层网点分布较广的金融机构 C.交易时间具有周期性和间歇性 D.跨地区、跨行、跨境特征明显 E.交易金额达到大额标准的单笔交易极少,基本为5万元以下的小额交易
答案
单选题
从可疑人入手,运用已有的涉烟违法犯罪情报信息,查询未破案件资料,从而破获案件的方法,称为方式()
A.从案到案 B.从案到人 C.从人到人 D.从人到案
答案
主观题
从可疑人入手,运用已有的涉烟违法犯罪情报信息,查询未破案件资料,从而破获案件的方法,称为__方式
答案
单选题
从近年来我国法院所受理的非法集资犯罪案件来看,呈现出()态势
A.逐年上升 B.逐年下降 C.基本持平 D.波浪起伏
答案
判断题
近年来,假币犯罪活动呈现出、犯罪组织严密、犯罪主体复杂化、假币伪造的对象(几乎覆盖流通中人民币所有券别)、假外币威胁加大的严峻态势()
答案
热门试题
从已经破获的案件看,实施计算机犯罪的人,多数都是———。 近年来非法出入境活动呈现出以下特点() 近年来,假币犯罪活动呈现出(作案方式和犯罪手法不断翻新)、(犯罪分布区域相对固定)、犯罪组织严密、犯罪主体复杂化、假币伪造的对象(几乎覆盖流通中人民币所有券别)、假外币威胁加大的严峻态势。 近年来,冒充“”谎称涉嫌犯罪,通过威逼、恐吓要求进行资金清查,骗取转账汇款的案件呈现高发态势,被骗金额往往比较巨大() 近年来,关于我国的非法集资犯罪案件,影响最深远,争议也最大的案件是() 近年来,犯罪份子常用()来实施麻醉抢劫 近年来,城市商业银行发展呈现的趋势有( )。 近年来,我国工程造价管理呈现的特点有()。 近年来,城市商业银行发展呈现的趋势有( )。 近年来我国金融形势的最主要特点是()。 图书分类法在近年来呈现出()()()的趋向。 近年来,我国民间投资增加,实体经济呈现扩张势态 近年来,我国民间投资增加,实体经济呈现扩张势态() 近年来我国企业债券的发行呈现()等特征。 近年来,我国企业债券的发行呈现()等特征 图书分类法在近年来呈现出()()()的趋向 当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?() 当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点() 近年来图书分类法的发展呈现出()、()、()和()的趋向。 近年来,我国工程造价管理呈现出( )的发展趋势。
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