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协助查询存在哪些风险点?
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协助查询存在哪些风险点?
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协助查询存在哪些风险点?
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协助查询包括包括哪些
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协助查询包括包括哪些
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多选题
经办行在协助查询时,应核对以下哪些内容()
A.《协助查询存款通知书》正联上所填银行名称是否正确 B.执行人姓名与执行人出具的工作证上的姓名是否相符,发证机关名称是否相符。 C.《协助查询存款通知书》提供的被查询客户户名、账号(卡号)是否相符。 D.要求执行人出示身份证件,并且进行身份证件联网核查
答案
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办理协助个人国际汇款查询业务的规定有哪些
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什么是协助查询汇款?其包括的内容有哪些?
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协助有权机关办理查询时,要对哪些资料进行登记?
答案
多选题
办理查询业务应填写《协助查询、冻结、扣划登记表》,应填写哪些信息()
A.有权机关的名称 B.执法人员姓名和证件号码(双人) C.执法机关联系方式 D.相关法律文书名称及文号 E.查询原因
答案
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汇兑的查询交易分为客户查询、协助查询和内部查询。
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根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料范围包括有()。
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完全现金保证为低风险业务,但绝不等于100%无风险,其存的风险点为()
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各分支机构协助有权机关查询时,查询人须出示“协助查询存款通知书”、执行公务证或()。
办理协助查询业务时,应当核实执法人员的(),以及协助查询存款通知书。
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