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《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
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《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
A.A、进入金融机构进行检查 B.B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.査阅、复制金融机构与检査事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
主观题
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
答案
多选题
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.隐匿或篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
主观题
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.一般员工 B.反洗钱工作人员 C.中层管理人员 D.高级管理人员
答案
多选题
根据反洗钱法律规定,金融机构应积极配合人民银行或者其省一级分支机构进行反洗钱调查,按要求及时、完整提交信息资料()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 C.被调查对象的关联交易情况 D.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
多选题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D.单位和个人举报的可疑交易活动 E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
答案
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查,不包括的措施有()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中,获得了哪些经验?
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价()
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