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使用临时身份证建立个人客户信息时,需同时提供佐证()
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使用临时身份证建立个人客户信息时,需同时提供佐证()
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使用临时身份证建立个人客户信息时,需同时提供佐证()
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主观题
客户使用临时身份证申请小额贷款的,必须同时提供()。
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判断题
客户持二代居民身份证新建客户信息时,若客户名下已经存在使用第一代居民身份证、临时身份证、户口簿建立的客户信息时,系统自动提示已经存在相应客户信息,不得新建客户信息()
答案
单选题
客户身份证丢失,可以提供临时身份证进件()
A.正确 B.错误
答案
单选题
非居民身份证、临时身份证的其他类型身份证件,经向第三方协商核实,无法判别身份信息真伪的个人客户,身份信息核实结果为身份信息的个人客户()
A.真实 B.疑义 C.未核实 D.已核实
答案
判断题
个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。()
A.对 B.错
答案
判断题
个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。()
答案
单选题
个人客户借记卡证件种类为身份证,号码为18位身份证号,基金业务系统中客户信息证件种类为临时身份证,号码为18位身份证号,正确的处理方式为()。
A.1696账户重归 B.50400签约信息修改 C.50400更换结算账户 D.50400客户重要信息同步
答案
判断题
对于代理的个人网上银行业务,如按照操作办法要求需对客户(被代理人)采取客户身份识别措施时,应同时核对代理人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、身份证明文件的种类、号码及联系方式,若使用的证件种类为身份证须为二代身份证,同时也可以使用临时身份证件、军官证、武警证()
答案
判断题
个人开户仅需提供本人身份证。
答案
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身份证联网核查不一致时,应提供哪些佐证()
营业厅办理密码重置时客户需提供户主身份证()
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风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
尚未领取居民身份证,可使用临时身份证,临时身份证须加盖()的公章。
从未办理过身份证的客户办理个人结算账户时,需提供哪些资料()
柜员接到客户提交的身份证后,需通过()进行鉴别,同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请()
针对部队个人客户,可使用军人身份证入网,登记证件类型为身份证()
针对部队个人客户,可使用军人身份证入网,登记证件类型为身份证()
办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和()
领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时,()临时居民身份证。
盛运产品对客户身份证要求必须为有效身份证不可使用临时身份证,距离有效期至少须有3个月()
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时,当系统提示客户刷身份证,刷完身份证后系统进入身份审核()
期货交易的个人开户仅需提供本人身份证。( )
对于居民身份证(含临时身份证)以外的其他有效证件,柜员、柜台经理应参照“防伪鉴别系统”的有关防伪特征对证件的真实性双人审核,必要时应要求提供佐证或辅助信息进行审核确认()
个人客户提金时需提供身份证件、,经办人员应审核资料()
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件,居住在中国境内18周岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时居民身份证()
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