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银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?
主观题
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?
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主观题
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?
答案
主观题
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案
答案
多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案()
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的; B.利用职务上的便利贪污、侵占挪用本机构或者客户资金的; C.玩忽职守造成损失的; D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的; E.其他依照法律规定应当追究刑事责任的
答案
多选题
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公|安机关、人民检察院报案;银行业金融机构工作人员有下列行为之一的,涉嫌构成犯罪,也应依法应追究刑事责任的,并责令银行业金融机构向公|安机关、人民检察院报案(
A.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的 B.玩忽职守造成损失的 C.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的 D.其他依照法律规定应当追究刑事责任的
答案
多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪( )必须向公安机关.人民检察院移送。
A.利用职务上的便利索取.收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣.手续费的; B.利用职务上的便利贪污.侵占.挪用本机构或者客户资金的; C.玩忽职守造成损失的; D.泄露在任职期间知悉的国家秘密.商业秘密的。
答案
多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案;银行业金融机构未按要求报案的,银行业监督管理机构应在核实基本情况后,依照本规定向公安机关、人民检察院移送()
A.A利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的; B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的; C.玩忽职守造成损失的; D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的;
答案
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主观题
监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施
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A.没收违法所得 B.违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款 C.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款 D.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万以下罚款
答案
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下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有()。
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银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )的批准。
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准
经( )批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法()。
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金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。
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对违反《银行业监督管理法》但尚未构成犯罪的银行业金融机构董事、高级管理人员等处罚措施包括哪些?
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