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我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括()
多选题
我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括()
A. 评级结果审核
B. 案例分析处理
C. 交易补录
D. 客户识别
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我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括()
A.评级结果审核 B.案例分析处理 C.交易补录 D.客户识别
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判断题
我行反洗钱工作平台中案例分析处理模块数据审核岗可以批量审批()
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单选题
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为()
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
答案
判断题
根据反洗钱相关规定,社区支行存在柜组长的可以由柜组长担任反洗钱工作平台审核岗()
答案
多选题
根据反洗钱相关规定,各营业网带你,反洗钱工作平台设置、各一名,分别由、担任()
A.编辑岗 B.审核岗 C.综合柜员 D.内勤主管
答案
单选题
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
A.工作 B.协查 C.调查 D.检查
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作()
答案
多选题
目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。
A.编辑岗 B.复核岗 C.审批岗 D.授权岗
答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
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我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务,由人员处理()
我行反洗钱工作平台的以下模块中,常用的数据处理模块包括()
在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时,免监测类型可以选择大额或者可疑交易()
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
为切实保障反洗钱法律、法规、政策的贯彻执行和我行各项业务安全稳健运行,我行以践行( )的工作原则,提高反洗钱工作水平,有效履行反洗钱义务。
各支行由担任兼职反洗钱联络员,负责本单位反洗钱日常工作()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
根据反洗钱相关规定,反洗钱工作平台审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告可以批量复核,不作为可疑交易报告的编辑岗人员可以不记录分析排除的合理理由()
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责()
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