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商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
判断题
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
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商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关()
A.了解你的客户业务单据(KYD) B.了解你的客户(KYC) C.了解你的客户业务(KYB) D.了解你的客户财务(KYF)
答案
判断题
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
答案
多选题
商业银行对用途的业务不得进行授信()
A.国家明令禁止的产品或项目 B.违反国家有关规定从事股本权益性投资 C.违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资 D.其他违反国家法律法规和政策的项目
答案
判断题
征信中心应当对商业银行的所有查询进行记录,并及时向商业银行反馈。---征信业务类()
答案
多选题
商业银行不得对用途的业务进行授信()
A.国家明令禁止的产品或项目 B.违反国家有关规定从事股本权益性投资,以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股 C.违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资 D.其他违反国家法律法规和政策的项目
答案
单选题
商业银行可以对以下用途的业务进行授信()
A.经营所需流动资金 B.股本权益性投资 C.以授信作为注册资本金 D.生产国家禁止的产品
答案
多选题
商业银行不得对哪些用途的业务进行授信:( )
A.国家明令禁止的产品或项目 B.违反国家有关规定从事股本权益性投资,以授信作为注册资本金.注册验资和增资扩股 C.违反国家有关规定从事股票.期货.金融衍生产品等投资 D.其他违反国家法律法规和政策的项目
答案
多选题
《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行不得对以下哪些用途的业务进行授信()
A.国家明令禁止的产品或项目 B.违反国家有关规定从事股本权益性投资.以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股 C.违反国家有关规定从事股票.期货、金融衍生产品等投资 D.其他违反国家法律法规和政策的项目
答案
多选题
商业银行不得对以下哪些用途的业务进行授信?()
A.国家明令禁止的产品或项目; B.违反国家有关规定从事股本权益性投资.以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股; C.违反国家有关规定从事股票.期货、金融衍生产品等投资; D.其他违反国家法律法规和政策的项目
答案
单选题
商业银行可以对以下用途的业务进行授信的是()
A.信贷资金用于边境贸易 B.从事股票、期货、金融衍生产品等投资 C.国家明令禁止的产品或项目 D.从事股本权益性投资,以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股
答案
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合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行()做起。
合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行()做起。
合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行()做起。
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