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分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
多选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A. 金融账户的开立
B. 拒绝业务协议签约
C. 拒绝金融交易处理
D. 人民币票面兑换
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多选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A.金融账户的开立 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.人民币票面兑换
答案
单选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务
A.金融账户开户 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.以上皆是
答案
单选题
柜面人员应根据系统提示,对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先()办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的,应()为客户办理业务
A.中止,终止 B.停止,中止 C.终止,中止 D.停止,终止
答案
判断题
对于我行拒绝办理的涉敏业务,应明确告知客户该笔业务涉敏()
答案
单选题
非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款,代理人仍需在我行建立客户号()
A.正确 B.错误
答案
多选题
我行客户服中心视频客服系统包括以下__模块()
A.导航栏 B.视频通话区域 C.审核问题区域 D.工单操作区域
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,网点应落实专人,将查证录音上报分行营运管理部()
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季
答案
判断题
客户可通过我行营业网点或登录我行网站办理信用卡申请业务,我行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务()
答案
多选题
A分行客户经理拟与注册地为B省的客户开展信用业务合作,该客户应符合以下哪些准入标准,方可纳入我行异地客户准入名单()
A.管辖行掌握核心营销资源 B.非管辖行掌握核心营销资源 C.客户不存在欠息、不良以及其他预警信息 D.管辖行同意非管辖行介入,且有意愿与非管辖行组建内部银团,拟定合作协议备忘录等,约定业务责权分工等
答案
单选题
我行客户尽职调查分为()
A.标准型尽职调查和加强型尽职调查 B.一般型尽职调查和加强型尽职调查 C.标准型尽职调查和复杂型尽职调查 D.一般型尽职调查和复杂型尽职调查
答案
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