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可疑支付交易里所称"短期",是指()个营业日以内。
单选题
可疑支付交易里所称"短期",是指()个营业日以内。
A. 五
B. 十
C. 十五
D. 七
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可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内。
答案
单选题
可疑支付交易里所称"短期",是指()个营业日以内。
A.五 B.十 C.十五 D.七
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可疑支付交易里所称"短期",是指个营业日以内()
A.五 B.十 C.十五 D.七
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单选题
可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内
A.五 B.十 C.十五 D.七
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。
A.8个工作日 B.10个营业日 C.8个营业日 D.10个日历日
答案
单选题
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
单选题
个人银行结算账户10个营业日以内累计( )万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
A.50 B.100 C.200 D.500
答案
多选题
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。
A.性质 B.频率 C.流向 D.用途
答案
多选题
可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。
A.金额 B.频率 C.性质 D.用途
答案
多选题
哪些支付交易属于可疑支付交易()
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。 B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
答案
热门试题
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
下列支付交易不属于可疑支付交易的是()
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。
可疑交易指交易的()性质等有异常情形的支付交易。
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部()
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部()
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
下列属于可疑支付交易的是()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。
下列支付交易属于可疑交易的是()
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。
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