员工异常行为排查，二级分行及以上部门每年度至少排查，营业网点每季度至少排查，半年和年度时重点组织实施全面排查（）

一级分行为集团客户认定行， 二级分行为集团客户管理行， 如二级分行为集团客户主办行， 则一级分行应将集团客户认定行调整至主办行。 ( ) 根据《辽阳石化公司安全环保事故隐患排查与治理管理办法》，安全环保事故隐患排查频次，二级单位应当至少开展一次（） 师级、旅（团）级单位每季度，营级以下单位每月至少组织2次集中安全排查（） （）应由二级行及以上机构集中管理，二级行以下机构不得自行采购。 省级分行至少组织一次跨部门、跨业务领域的集中排查,可与全行性集中排查一并进行（） 内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。 二级分行特殊资产经营部门每年至少要对辖内（）的支行（含本级委托资产处置机构）开展现场检查。 二级行及二级行以下的每个BIBS机构要求至少配备名兼职国际收支申报人员。（） 二级分行及以上机构须设置年金业务岗位有哪些？（） 二级管理的监区（分监区）（）应按照排查认定标准，开展一次重点罪犯排查活动 上级行对下级行审批权限内的信贷资产风险分类情况进行现场检查，一级分行对二级分行的现场检查面每年应达到所属分支机构的（）、分类余额的（）以上 隐患排查的组织级别可分为公司级、部门级、车间级、班组级、岗位日常排查（） 各级单位每年的“隐患排查治理统计信息报表”和“隐患排查治理情况报表”应于下一年度1月前报送至上一级安监部门（） 省级分行、二级分行财务会计部门职责为（） 二级分行或异地分（支）行的事后监督工作由所属一级分行负责管理。如由二级分（支）行自行监督，一级分行则需按月到二级分行或异地分（支）行对其事后监督工作的开展情况进行检查（） 各级管辖行，包括一级分行、二级分行，以及管辖对外营业机构的一级支行，每年应结合“三化三铁”工作的开展情况组织现场检查。其中，一级支行、二级分行（）不少于一次。 根据监管部门要求，年度“三违”风险排查主要内容为员工（ ）等方面。 二级分（支）行对印章，每月至少组织（）次（含）以上现场抽查。 二级分行安全保卫部门负责人跟车押运检查每年不少于1次（） 员工异常行为排查中，应利用审计系统等对员工相关账户交易进行排查，监测员工是否涉嫌参与以及其他异常或需关注的行为（）