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单位开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通()
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单位开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通()
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单位开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通()
答案
判断题
营业机构为单位存款人开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通()
答案
单选题
开户初期原则上不开通,待后续了解后再审慎开通()
A.存款业务 B.柜面业务 C.非柜面业务 D.取款业务
答案
多选题
对于()等异常情况的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单 B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.法定代表人或者负责人对单位经营背景不清楚 D.注册地和经营地均存在异地
答案
多选题
以下情形中,属于银行应当与其法定代表人或者负责人面签银行结算账户管理协议,并留存视频.音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通的有( )。
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 C.注册地在异地的单位 D.经营地在异地的单位
答案
多选题
在一定情形下,银行应当与其法定代表人或者负责人面签银行结算账户管理协议,并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。下列选项中,属于上述情形的有( )。
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 C.注册地在异地的单位 D.经营地在异地的单位
答案
判断题
对于存在法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的企业,应对法人或单位负责人进行面签并留存视频、音频等资料,在开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通()
答案
单选题
对新开立单位银行基本存款账户,原则上个月内暂不开通非柜面业务()
A.1 B.3 C.4 D.6
答案
单选题
简易开户原则上以柜面支付方式为主,可暂不开通非柜面交易渠道。确实有非柜面交易需求的,单日转账限额不得超过()
A.1000元 B.3000元 C.5000元 D.10000元
答案
判断题
注册地、经营地均在异地单位,为方便客户,开户初期原则需要立即开通非柜面转账业务()
答案
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开户过程中存在法人/单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的企业,开户内原则上不开通非柜面业务()
各机构应严格控制单位客户柜面开户时长,原则上柜面开户受理时长不得超过()
对于暂不开通非柜面业务的账户,由营运人员以《开户初审及上门核实情况表》为依据,将账户的非柜面转账限额维护为元()
对于双异地等存在异常情形的客户,在开户初期不得为其开通电子商业汇票等非柜面业务()
对开户之日起个月内无交易记录的单位结算账户,暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务()
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
非酒店类商户原则上不得开通预授权交易。()
非酒店类商户原则上不得开通预授权交易()
对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,农商行应当暂停其非柜面业务,待营业机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
对开户之日起无交易记录的个人银行账户,应暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务()
客户信息批量更新原则上由批量开户单位代理本单位员工办理客户信息变更,且原则上仅能由批量开户单位向开户网点提交批量变更申请。
客户信息批量更新原则上由批量开户单位代理本单位员工办理客户信息变更,且原则上仅能由批量开户单位向开户网点提交批量变更申请()
如开立I类银行账户的客户确有非柜面业务需求的,单日累计转出金额原则上不得超过()元
非单位授权经办人员办理业务的,原则上只能办理现金取款、汇兑业务、同城转账业务。
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务()
印章颁发单位封存保管作废和废止的柜面业务印章要定期销毁,原则上__销毁一次()
柜面客户平均等候时长原则上不应超过15分钟,业务高峰时段原则上不应超过30分钟()
柜面客户平均等候时长原则上不应超过15分钟,业务高峰时段原则上不应超过30分钟()
对开户之日起内无交易记录的个人银行结算账户,暂停其非柜面业务,待重新核实存款人身份后恢复()
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