多选题

我社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容?()

A. 存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件
B. 开户申请书要素的填写是否齐全、准确,开户申请书上是否加盖单位公章
C. 存款人提交的身份证|件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
D. 印鉴卡片填写内容是否规范、完整,存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求
E. 审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、‘与原件核对相符’章并有经办人、审核人签章

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我社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容?()
A.存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件 B.开户申请书要素的填写是否齐全、准确,开户申请书上是否加盖单位公章 C.存款人提交的身份证|件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定 D.印鉴卡片填写内容是否规范、完整,存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求 E.审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、‘与原件核对相符’章并有经办人、审核人签章
答案
多选题
我社规定以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
A.民办非企业组织 B.异地常设机构 C.外国驻华机构 D.个体工商户 E.居民委员会、村民委员会、社区委员会
答案
多选题
进行账户基本信息变更的业务审核时,对公账户审核包括以下哪些内容()
A.变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误,法人或被授权人签名确认。 B.身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。 C.有效性。 D.齐全。 E.有效性。
答案
多选题
我社办理同业存款活期开户业务,柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容?()
A.开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致 B.公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定 C.存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息 D.存款人有关联企业的,是否填写提交“关联企业登记表” E.印鉴卡片填写内容是否符合要求,存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章
答案
多选题
办理同业存款活期账户存款业务时,对支票有效性的审核包括以下哪些内容()
A.出票人是否在本营业网点开户。 B.票据的大小写金额是否一致,与进账单填写的金额是否相符,并在规定的付款期内。 C.出票日期、收款人名称不能更改。 D.支票的其他更改事项是否由原记载人签章证明。 E.其背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章。持票人是否在支票的背面作委托收款背书。
答案
主观题
异地开立基本存款账户的,应审核()出具的未开立基本存款账户的证明。
答案
多选题
规定以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
A.企业法人 B.非法人企业 C.机关、事业单位 D.团级(含)以上军|队、武警部|队及分散执勤的支队 E.社会团体
答案
单选题
单位客户申请开立基本存款账户,审核岗应在通过账户管理系统审核单位基本存款账户性()
A.一致; B.有效性; C.合规性; D.唯一
答案
单选题
根据我社股金账户开立及入股的规定,以下哪一项不属于办理股金入股业务需要审核的内容?()
A.审核客户有效身份证件原件是否真实、有效 B.审核客户增资扩股申购登记表和发起人协议书的认缴股金金额 C.审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息 D.审核提供股金证是否真实、有效
答案
单选题
企业申请开立基本存款账户的,银行应通过审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户()
A.e路通系统 B.银行结算账户管理系统 C.柜面核心系统 D.数据仓系统
答案
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