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以下账户属于无需开展非居人金融账户涉税信息尽职调查的有①我国境内事业单位.军|队开立的账户;②浙江民泰商业银行杭州分行开立的账户;③杭州某政府机构公务人员开立的账户;④杭州市江干区某居委会开立的账户;⑤杭州市汇干区医学会开立的账户;⑥上海某上市集团有限公司;⑦上海某建筑工程队开立的临时账户()
单选题
以下账户属于无需开展非居人金融账户涉税信息尽职调查的有①我国境内事业单位.军|队开立的账户;②浙江民泰商业银行杭州分行开立的账户;③杭州某政府机构公务人员开立的账户;④杭州市江干区某居委会开立的账户;⑤杭州市汇干区医学会开立的账户;⑥上海某上市集团有限公司;⑦上海某建筑工程队开立的临时账户()
A. ①②③④⑤
B. ①③④⑤⑥
C. ①②④⑤⑥
D. ①②④⑥⑦
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多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是()
A.政府机构、国际组织 B.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构 C.事业单位、JUN队、武警BU DUI D.居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
答案
多选题
无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是()
A.境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构,但不包括税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标的投资机构 B.中国境内事业单位、军 队、武警部 队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体 C.由中国境内军 队、武装警 察部 队签发证件的现役军 人、武装警 察 D.政策性银行为执行政府决定开立的账户
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。
A.符合条件的退休金账户 B.符合条件的社会保障类账户 C.符合条件的定期人寿保险合同 D.符合条件的存款账户 E.休眠账户
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人无需开展尽职调查的有()
A.中国境内事业单位 B.中国境内政府机构 C.境外国际组织 D.中国境内的警查 E.中国境内的现役君人
答案
多选题
根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定,下列账户无需尽职调查的有( )。
A.因不动产租赁而开立的账户 B.专为支付税款而开立的账户 C.终身缴款超过100万美元的退休金账户 D.上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户 E.由军人持军人身份证件开立的账户
答案
多选题
非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括()
A.中央银行 B.金融机构 C.事业单位 D.军.队
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。
A.为不动产销售而开立的账户 B.政策性银行为执行政府决定开立的账户 C.未享受税收优惠的退休金账户 D.专为支付税款而开立的账户 E.保险公司之间的补偿再保险合同账户
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存款账户包括()
A.活期存款 B.定期存款 C.旅行支票 D.带有预存功能的信用卡
答案
判断题
办理贵金属业务而开立的账户,属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的金融账户()
答案
多选题
下列属于非居民金融账户涉税信息调查所指的金融账户()
A.活期存款 B.定期存款 C.带有预存功能的信用卡业务 D.保证金业务 E.自营理财业务
答案
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,以下属于消极非金融机构的是()
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起实施()
中国非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及的金融机构不包括()
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下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构()
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下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是()
制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么()
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称的金融账户是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户( ),以下属于金融账户的是( )。
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列个人中不属于控制人的是( )。
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指(运营部)()
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()。
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