多选题

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()。

A. 自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作
B. 自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作
C. 登记投保人
D. 尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年

查看答案
该试题由用户192****40提供 查看答案人数:43912 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户192****40提供 查看答案人数:43913 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()
A.投保人 B.被保险人 C.尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年 D.销售员
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()。
A.自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 B.自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 C.登记投保人 D.尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()
A.自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 B.自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 D.尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及()
A.投连险 B.万能险 C.受益人 D.一年期以上健康险和意外险 E.年金保险
答案
多选题
根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定,下列账户无需尽职调查的有(  )。  
A.因不动产租赁而开立的账户 B.专为支付税款而开立的账户 C.终身缴款超过100万美元的退休金账户 D.上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户 E.由军人持军人身份证件开立的账户
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。
A.符合条件的退休金账户 B.符合条件的社会保障类账户 C.符合条件的定期人寿保险合同 D.符合条件的存款账户 E.休眠账户
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。  
A.为不动产销售而开立的账户 B.政策性银行为执行政府决定开立的账户 C.未享受税收优惠的退休金账户 D.专为支付税款而开立的账户 E.保险公司之间的补偿再保险合同账户
答案
单选题
依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是(  )。
A.非营利组织 B.上一公历年度末,拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构 C.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司 D.上市公司及其关联企业
答案
单选题
依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是()。  
A.上市公司及其关联企业 B.非营利组织 C.上一公历年度末,拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构 D.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
答案
多选题
非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括()
A.中央银行 B.金融机构 C.事业单位 D.军.队
答案
热门试题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民不包括() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列机构属于规定的金融机构的有( )。 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存款账户包括() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人无需开展尽职调查的有() 无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起实施() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起施行() 下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构() (2020年真题)依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是( )。 根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中属于消极非金融机构的是() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中属于消极非金融机构的有( )。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中属于消极非金融机构的是( )。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中属于消极非金融机构的是()。   下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量账户是指() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所致的账户不包括() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列个人中不属于控制人的是( )。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中属于消极非金融机构的是()。 
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位