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强化资金查控手段建设。建设淄博Gong安机关资金查控手段,向全警提供,实现可疑资金交易监测预警()
多选题
强化资金查控手段建设。建设淄博Gong安机关资金查控手段,向全警提供,实现可疑资金交易监测预警()
A. 涉案资金账户信息
B. 交易明细快速查询
C. 冻结
D. 紧急止付
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强化资金查控手段建设。建设淄博Gong安机关资金查控手段,向全警提供,实现可疑资金交易监测预警()
A.涉案资金账户信息 B.交易明细快速查询 C.冻结 D.紧急止付
答案
多选题
强化资金查控手段建设。建设淄博公、安机关资金查控手段,向全警提供,实现可疑资金交易监测预警()
A.涉案资金账户信息 B.交易明细快速查询 C.冻结 D.紧急止付
答案
判断题
查控报警事件按照查控手段分为正式查控和辅助查控手段。其中,辅助查控手段可分为预查控和纯查控两类()
答案
多选题
查控报警事件按照查控手段分为正式查控和辅助查控手段。其中,辅助查控手段可分为和两类()
A.预查控 B.纯查控 C.出入境查验报警 D.违法违规报警
答案
判断题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、gong安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
答案
判断题
各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、GA部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
答案
判断题
对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。
A.对 B.错
答案
判断题
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答案
单选题
是依法具有确定查控对象、作出查控措施职权的国家机关()
A.接控单位 B.交控单位 C.布控单位 D.撤控单位
答案
多选题
下列关于货币资金核查控制的说法中,正确的有()
A.指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金 B.指定不办理货币资金业务的会计人员核对银行存款余额 C.指定不办理货币资金业务的会计人员抽查银行对账单 D.指定出纳编制银行存款余额调节表
答案
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自动协助查控是指管理平台接收公安机关发送的查控指令,并将行内处理结果自动反馈至公安机关。公安机关查控指令包括()
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在查控工作中,出入境边防检查机关除了要对特定人员、交通运输工具实施查控以外,根据上级或有关单位的要求,对()在口岸进行查控,也成为查控工作的任务
根据《承德银行网络查控管理办法(试行)》,我行有权机关查控平台目前包含的单独系统包括()
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根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、GN部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公an部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
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出入境边防检查查控工作,简称查控工作,又称()
查控报警事件按照查控对象性质分类,可分为()
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为进一步提升gong安队伍,制定《淄博gong安政治工作“七个一”规范》()
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