单选题

金融机构要高度重视FATF所提建议,要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定,切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和()义务。

A. 交易记录保存
B. 交易数据保存
C. 交易信息保留
D. 交易人员的记载

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单选题
金融机构要高度重视FATF所提建议,采取相应措施,做好()工作。
A.本职 B.风险把控 C.风险治理 D.风险防范
答案
单选题
金融机构要高度重视FATF所提建议,要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定,切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和()义务。
A.交易记录保存 B.交易数据保存 C.交易信息保留 D.交易人员的记载
答案
多选题
各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工作,增强案防工作的()
A.前瞻性 B.有效性 C.科学性 D.服务性
答案
单选题
银行业金融机构应严格执行()
A.储蓄实名制 B.储蓄非实名制 C.客户要求 D.完成目标
答案
多选题
银行业金融机构对涉及消费者权益的事件,要高度重视消费者合理诉求,保证沟通渠道顺畅,主动承担应尽()
A.法律义务 B.主体责任 C.社会责任 D.社会义务
答案
多选题
金融机构进行衍生产品交易时,必须严格执行()制度。
A.止损 B.分级授权 C.业务处理 D.敞口风险管理
答案
单选题
金融机构进行衍生产品交易时应严格执行制度()
A.分级授权和止损 B.授权和止损 C.分级授权和敞口风险管理 D.授权和敞口风险管理 E. F.
答案
多选题
“和制度是电力生产保证安全的重要组织措施。各生产单位必须高度重视,做到严格要求、严格执行、严格考核。”()
A.工作票 B.二次安全措施票 C.班前班后会 D.操作票
答案
多选题
内控强化年活动强调各银行业金融机构对于自查和检查中发现的问题,要高度重视、整改到位,对三方面的问题要重点整改()
A.经营导向 B.制度流程 C.违规行为 D.企业文化
答案
单选题
各级单位必须高度重视()工作,严格执行战备法规制度,紧密结合形势任务,经常进行战备教育,
A.安全 B.教育 C.战备 D.训练
答案
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