多选题

如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()

A. 留存相关资料
B. 及时向工安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交工安机关
C. 按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
D. 向工安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

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多选题
如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()
A.留存相关资料 B.及时向工安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交工安机关 C.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告 D.向工安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
答案
单选题
为无证件、虚假证件客户或利用虚假资料等开立、变更、撤销账户的,给予处分()
A.警告至记过 B.记大过至开除 C.记过至降级 D.留用察看
答案
多选题
存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户()
A.姓名 B.号码 C.照片 D.发证机关
答案
主观题
乘客无票持无效车票,冒用他人证件或者伪造证件乘车的,按照__补交票款
答案
单选题
冒用、借用他人证件者,使用伪造、变造机场控制区证件者,移交()依法处理。
A.安质部 B.证件办 C.禄口机场公安局
答案
判断题
在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向GA机关报案()
答案
判断题
在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向公an机关报案()
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判断题
在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向GONGAN机关报案()
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判断题
在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向工安机关报案()
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判断题
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向GA机关报案并将冒用的身份证件移交GA机关()
答案
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向gongan机关报案并将冒用的身份证件移交gongan机关() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当立即没收其证件并及时向宫安机关报案() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当立即没收其证件并及时向公.安机关报案() 持用伪造、涂改等无效证件或者冒用他人证件出境、入境的,除收缴证件外,处以警告或者5日以下拘留() 持用伪造、涂改等无效证件或者冒用他人证件出境、入境的,除收缴证件外,处以警告或者5日以下拘留() 是指银行对他人冒用、盗用或伪造客户本人身份证件,以客户名义申请开立的账户进行销户处理后产生的款项() 营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时,应及时向人民银行当地分支机构报案() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向工安机关报案并将冒用的身份证件移交工安机关() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公a安机关报案并将冒用的身份证件移交公a安机关() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公胺机关报案并将冒用的身份证件移交公胺机关() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向gong安机关报案并将冒用的身份证件移交gong安机关() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向工氨机关报案并将冒用的身份证件移交工氨机关() 在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向报案并将被冒用的身份证件移交GONG安机关() 乘客无票,持无效车票冒用他人证件或者使用伪造证件乘车的,按照线网单程最高票价补交票款() 以冒用他人证件、使用伪造证件或者其他方式逃票(含)以上的乘客,其有关信息将纳入市公共信用信息系统() 以冒用他人证件、使用伪造证件或者其他方式逃票次(含)以上的,逃票信息按照规定纳入市公共信用信息系统() 银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关() 是指个人客户冒用他人的身份证件开户的,他人身份证件是真实的() “外国人冒用他人出境入境证件”,是指在、、或者时,冒用他人出境入境证件用于证明其身份的行为() 乘客有冒用他人证件、使用伪造证件乘车和其他逃票行为的,逃票信息可以纳入个人信用信息系统()
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