判断题

办理单笔等值10万美元以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续。另外,贸易融资项下对客户报关信息真实性无法把握的,各行也可进入系统查询报关信息,但注意不要核验(付汇环节核验)()

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判断题
办理单笔等值10万美元以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续()
答案
单选题
对单笔等值美元以下货物贸易对外付汇业务,银行自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续()
A.1万 B.3万 C.5万 D.10万
答案
判断题
办理单笔等值10万美元以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续。另外,贸易融资项下对客户报关信息真实性无法把握的,各行也可进入系统查询报关信息,但注意不要核验(付汇环节核验)()
答案
单选题
根据汇发[2017]9号文《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》规定,办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续()
A.贸易真实性 B.了解客户、了解业务、尽职审查 C.业务合规性 D.交易背景审查
答案
多选题
等值3万美元以上付汇业务不须办理和提交《税务证明》的项目的有()
A.境内个人境外留学 B.境内个人境外旅游 C.境内个人境外探亲 D.境内个人投资收益
答案
单选题
办理单笔等值美元以上货物对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外),银行在按规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续()
A.10万 B.5万 C.15万 D.20万
答案
判断题
企业办理货物贸易对外付汇业务,应向银行提供真实的报关信息()
答案
多选题
境内个人单笔等值5万美元以上对外付汇,除了的情况外,客户需取得《服务贸易等项目对外支付税务备案表》()
A.境外留学 B.旅游 C.探亲等因私用汇 D.退汇
答案
单选题
对于已完成进口报关手续的,银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起内,按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中办理核验手续()
A.40日 B.5个工作日 C.5日 D.40个工作日
答案
单选题
对于已完成进口报关手续的,银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起个工作日内,按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中办理报关单核验手续()
A.5 B.10 C.20 D.40
答案
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