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各分行应当遵循、的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()
多选题
各分行应当遵循、的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()
A. 诚实信用
B. 谨慎勤勉
C. 严谨认真
D. 建档监督
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单选题
各分行应当遵循、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份()
A.诚实信用 B.严谨认真 C.审慎负责 D.各司其职
答案
多选题
各分行应当遵循、的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()
A.诚实信用 B.谨慎勤勉 C.严谨认真 D.建档监督
答案
判断题
各分行应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()
答案
主观题
根据人民银行规定,投资人购买大额存单遵循原则
答案
多选题
按照人民银行要求,涉案账户的拓展研判主要从()方向开展。
A.客户 B.手机号码 C.开户网点 D.手机银行/网银登录设备号
答案
多选题
现金清分应按照人民银行相关标准和要求执行,做到及盖章清()
A.挑净 B.点准 C.墩齐 D.捆扎紧
答案
多选题
金融机构应当遵循的原则,针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息()
A.诚实信用 B.全面兼顾 C.谨慎勤勉 D.效益优先
答案
多选题
按照人民银行规定可以转入个人银行结算账户的资金范围包括()
A.工资、资金收入 B.稿费、演出费等劳务收入 C.债券、期货、信托等投资的本金和收益 D.个人债权或产权转让收益 E.个人贷款转存
答案
单选题
()应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息
A.金融机构 B.私人企业 C.个人居民 D.社区团体
答案
多选题
和按照人民银行规定配备()
A.票据交换专用章 B.假|币章 C.全额章 D.半额章
答案
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