多选题

各分行应当遵循、的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()

A. 诚实信用
B. 谨慎勤勉
C. 严谨认真
D. 建档监督

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换一换
单选题
各分行应当遵循、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份()
A.诚实信用 B.严谨认真 C.审慎负责 D.各司其职
答案
多选题
各分行应当遵循、的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()
A.诚实信用 B.谨慎勤勉 C.严谨认真 D.建档监督
答案
判断题
各分行应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照人民银行相关制度以及本办法规定,了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息()
答案
主观题
根据人民银行规定,投资人购买大额存单遵循原则
答案
多选题
按照人民银行要求,涉案账户的拓展研判主要从()方向开展。
A.客户 B.手机号码 C.开户网点 D.手机银行/网银登录设备号
答案
多选题
现金清分应按照人民银行相关标准和要求执行,做到及盖章清()
A.挑净 B.点准 C.墩齐 D.捆扎紧
答案
多选题
金融机构应当遵循的原则,针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息()
A.诚实信用 B.全面兼顾 C.谨慎勤勉 D.效益优先
答案
多选题
按照人民银行规定可以转入个人银行结算账户的资金范围包括()
A.工资、资金收入 B.稿费、演出费等劳务收入 C.债券、期货、信托等投资的本金和收益 D.个人债权或产权转让收益 E.个人贷款转存
答案
单选题
()应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息
A.金融机构 B.私人企业 C.个人居民 D.社区团体
答案
多选题
和按照人民银行规定配备()
A.票据交换专用章 B.假|币章 C.全额章 D.半额章
答案
热门试题
公司银行账户开立、变更、撤销管理遵循原则() 按照人民银行要求,核实为()的账户在核实工作完成后须中止服务。 按照人民银行关于防范电信诈骗相关文件要求,请选择不属于I、II、III类账户的银行账户() 商业银行股权管理应当遵循原则() 按照人民银行的规定,企业账户设立后,必须经过()小时,才可以对外进行划款。 按照人民银行、外汇管理部门要求设计的印章遵照人民银行、外汇管理部门和总行的相关规定执行() 预算单位零余额账户按照人民币基本存款账户或专用存款账户管理,其均应经过财政部和人民银行的审批() 按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件() 银行在购买银保产品时,应当遵循原则() 商业银行开办并购贷款业务应当遵循原则() 我行应按照人民银行相关规定,将我行制定的企业征信业务相关管理办法报__备案() 各分行在当地人民银行或商业银行开立的帐户,可用于() 对公存款账户平移完成后,移出行应将开户资料及时移交移入行,移入行应核对账户平移结果。同时,按照当地人民银行要求,及时在人民银行账户管理系统变更账户开户行。需要变更开户许可证的,按照人民银行要求变更() 银行交易账户的划分与管理应遵循原则。(风险管理部)() 根据《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》,人民银行对接入机构的考评工作遵循原则() 调解应当遵循原则() 按照《中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》规定,__需开立特殊用途人民币账户进行资金结算的,按照人民银行等监管机构的专门管理规定办理() 《贷款通则》中,贷款的发放和使用应当符合国家的法律、行政法规和中国人民银行发布的行政规章,应当遵循原则() 我行惠农通客户结算账户上资金按照人民银行公布的同期各储蓄品种利率计息,止付部分按照利率计息() 按照人民银行规定,商业银行的核心资本不得低于8000()
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