多选题

业务经办机构收到退汇信息后,正确的做法有()

A. 立即重新办理汇款
B. 依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析
C. 确认退汇原因
D. 确认退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的,应及时反馈相关资料及信息至一级分行反洗钱主管部门

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多选题
业务经办机构收到退汇信息后,正确的做法有()
A.立即重新办理汇款 B.依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析 C.确认退汇原因 D.确认退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的,应及时反馈相关资料及信息至一级分行反洗钱主管部门
答案
多选题
营业机构对收到的确认查询业务,做法正确的是()
A.营业机构柜员每日通过”5227”交易查看“已接受查询”情况,及时打印处理 B.对于pos消费业务,查询商户是否长款的,根据商户反馈回复即可,无需进行核对 C.对于调单的业务,以商户提供的信息及凭证为准进行回复,营业机构无需进行审核 D.营业机构ATM长款的业务,账务处理完毕后据实回复即可,无需发起差错调整申请
答案
判断题
对于客户交易对手涉及洗钱风险被退汇的,业务经办机构应终止该笔业务并将款项退还客户()
答案
单选题
经办行收到系统内汇划资金、退汇申请、退汇申应答、查询和查复,应使用总行规定的()
A.业务通知单 B.系统内资金汇划业务专用凭证 C.记账凭证 D.大额支付凭证
答案
多选题
境内外币支付业务需退汇的,我行应向境内外币支付系统提交退回申请报文,确认收到对方退汇应答报文同意退汇后,再正式发起退汇()
A.FMT192 B.FMT193 C.FMT194 D.FMT195
答案
判断题
境内外币支付业务需退汇的,我行应向境内外币支付系统提交FMT193退汇申请报文,确认收到对方FMT194退汇应答报文同意退汇后,再正式发起退汇()
答案
单选题
客户通过柜面办理的跨行汇款业务被对方行退汇,以下哪种做法正确()
A.根据汇款客户口头指令,修改收款人信息后再次汇出 B.暂不处理,待客户发现未及时到账,主动联系本行 C.根据汇款客户口头指令,将款项划回其配偶在本行开立的账户 D.主动联系客户,确认客户收款人信息填写错误,将款项退回原申请账户
答案
判断题
资金汇划错报业务必须进行查询,收到查复后及时办理转账或退汇。
A.对 B.错
答案
多选题
经办行收到汇入款配对报文MT103和MT910,经确认属错汇款项,则应通过将报文退回至总行,并备注发起退汇的经办行名称及退汇原因()
A.MCS系统 B.EE系统 C.MT910 D.MT103
答案
判断题
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
A.对 B.错
答案
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