登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
业务经办机构收到退汇信息后,正确的做法有()
多选题
业务经办机构收到退汇信息后,正确的做法有()
A. 立即重新办理汇款
B. 依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析
C. 确认退汇原因
D. 确认退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的,应及时反馈相关资料及信息至一级分行反洗钱主管部门
查看答案
该试题由用户789****19提供
查看答案人数:40670
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户789****19提供
查看答案人数:40671
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
业务经办机构收到退汇信息后,正确的做法有()
A.立即重新办理汇款 B.依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析 C.确认退汇原因 D.确认退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的,应及时反馈相关资料及信息至一级分行反洗钱主管部门
答案
多选题
营业机构对收到的确认查询业务,做法正确的是()
A.营业机构柜员每日通过”5227”交易查看“已接受查询”情况,及时打印处理 B.对于pos消费业务,查询商户是否长款的,根据商户反馈回复即可,无需进行核对 C.对于调单的业务,以商户提供的信息及凭证为准进行回复,营业机构无需进行审核 D.营业机构ATM长款的业务,账务处理完毕后据实回复即可,无需发起差错调整申请
答案
判断题
对于客户交易对手涉及洗钱风险被退汇的,业务经办机构应终止该笔业务并将款项退还客户()
答案
单选题
经办行收到系统内汇划资金、退汇申请、退汇申应答、查询和查复,应使用总行规定的()
A.业务通知单 B.系统内资金汇划业务专用凭证 C.记账凭证 D.大额支付凭证
答案
多选题
境内外币支付业务需退汇的,我行应向境内外币支付系统提交退回申请报文,确认收到对方退汇应答报文同意退汇后,再正式发起退汇()
A.FMT192 B.FMT193 C.FMT194 D.FMT195
答案
判断题
境内外币支付业务需退汇的,我行应向境内外币支付系统提交FMT193退汇申请报文,确认收到对方FMT194退汇应答报文同意退汇后,再正式发起退汇()
答案
单选题
客户通过柜面办理的跨行汇款业务被对方行退汇,以下哪种做法正确()
A.根据汇款客户口头指令,修改收款人信息后再次汇出 B.暂不处理,待客户发现未及时到账,主动联系本行 C.根据汇款客户口头指令,将款项划回其配偶在本行开立的账户 D.主动联系客户,确认客户收款人信息填写错误,将款项退回原申请账户
答案
判断题
资金汇划错报业务必须进行查询,收到查复后及时办理转账或退汇。
A.对 B.错
答案
多选题
经办行收到汇入款配对报文MT103和MT910,经确认属错汇款项,则应通过将报文退回至总行,并备注发起退汇的经办行名称及退汇原因()
A.MCS系统 B.EE系统 C.MT910 D.MT103
答案
判断题
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
A.对 B.错
答案
热门试题
中小金融机构支付业务中,退汇业务挂账的,可再使用退汇交易处理()
经办行为企业办理进、出口项下退汇时,下列哪些说法正确?()
下列对于外汇汇入汇款退汇业务表述正确的有()
速汇通业务若原汇出账户出现已销户等特殊情况,或为现金汇款退汇,退汇资金入原汇出机构()账户挂账,汇出机构应在退汇后24小时内及时通知客户办理退汇解付。
房地产经纪机构承接业务时,正确的做法有()。
房地产经纪机构承接业务时,正确的做法有( )。
跨境外币退汇业务中,报文审核无误后提交至SWIFT系统,授权账户行借记我行账户,如退汇成功,收到MT900报文,完成报文处理标识及退汇流程()
二代支付系统的退汇来账,若原往账业务是通过渠道发起的,则二代支付系统收到退汇来账后,自动挂账至原业务发起机构,由原业务发起机构通过二代支付待处理交易完成退回客户账或重汇等处理()
汇款兑付业务中,如汇款信息已兑付或已办理逾期退汇,退汇,改汇等特殊业务,应告知()。
办理速汇通业务中,若原汇出账户出现已销户等特殊情况,或为现金汇款退汇,退汇资金入原汇出机构应解汇款账户挂账,汇出机构应在退汇后内及时通知客户办理退汇解付()
对接收机构接收退汇业务无法匹配原交易的说法正确的是()。
办理漫游汇款退汇业务时,退汇金额应为原汇出金额,柜员选择4787退汇交易,根据申请书输入()信息。
农合机构收到厂家提交的有价单证并验收无误后做法错误的是()。
大额支付系统,收报行对收到的来账报单做退汇处理时必须经();发报行收到退汇报单后必须()再做相应处理。
市行辖属票据经营机构可以经办的业务有()
生产商收到公司经办分支机构签发的银行承兑汇票后,向公司经办分支机构签发票据收妥回执,同时提交()
业务经办机构作为贷后管理的第一责任机构,对贷后管理信息的真实性负责,但可以不用对全面性负责()
若付款人向付款行提出退汇申请,即填写退汇申请书,付款行核验印鉴后在“申请退汇”交易录入退汇信息并将退汇信息发送至收款行。扫描保存客户退汇申请书影像()
在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时,如款项尚未解付,业务人员可直接办理退汇,款项未解付主要原因有()
小额支付系统经办柜员做来账退汇经办时,资金暂挂()账户。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP