办理业务时，应根据风险识别情况，按照阻断、、自确认、提醒的优先级顺序由高到低对关注名单进行业务控制（）

根据洗钱风险自评估综合得分情况，按照洗钱风险从低到高，我行洗钱风险自评估等级分为等级（） 富滇银行办理表外信贷业务在做出书面承诺时，应根据业务类型选择适当的表外科目，并以承诺的金额，确认（） 按照《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注()，有效识别各类风险。 商业银行各业务条线和分支机构应根据合规管理程序主动识别和管理合规风险，按照合规风险的报告路线和报告要求及时报告。 柜面人员应根据系统提示，对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先（）办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应（）为客户办理业务 在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。 业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。 按照穿透性原则识别新产品/业务的信用风险时，按照实质风险和穿透原则，应分析新产品/业务哪些方面存在的潜在风险点（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（） 我行应根据风险识别及评估结果对识别出来的操作风险点采取不同的管理方式，主要包括（） 重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成，并经业务涉及的业管、财务、风险管理等反洗钱相关部门审核 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（　）识别的数量。 海运支线货物转运，风险责任和费用划分应根据（）规定办理。 银行应根据（）的原则办理人民币券别调剂业务。 委托单位办理代收付业务前,,应根据委托业务类型与业务受理行签订（） 优利存”业务可于以下渠道办理（） 临柜业务手工登记簿应根据业务种类，分别按照()设立。 柜面业务中，系统已在中嵌入的业务，均为业务，柜员应根据系统流程对客户进行人脸识别（） 按照监管要求，以下哪些情况下，分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量