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在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。
多选题
在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。
A. 发现异常迹象
B. 客户信息发生变化
C. 有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D. 客户一次性办理两笔以上业务
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多选题
在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。
A.发现异常迹象 B.客户信息发生变化 C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 D.客户一次性办理两笔以上业务
答案
多选题
客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户身份证件有效期届满的 E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
多选题
在办理批量业务时,当客户行为或者交易情况出现异常的,应当重新识别,可采取以下哪几种措施识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公*安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
答案
多选题
金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施()
A.规定金额以上的现金取款 B.规定金额以上的票据兑付 C.开立账户 D.签订金融业务合同
答案
多选题
冲击钻成孔中遇到( )等情况时,应采取措施后方可继续施工。
A.斜孔 B.补给泥浆 C.梅花孔 D.排渣 E.塌孔
答案
多选题
冲击钻成孔中遇到()等情况时,应采取措施后方可继续施工。
A.斜孔 B.软弱岩层 C.梅花孔 D.流沙 E.塌孔
答案
主观题
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
答案
单选题
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续期间 C.业务关系终止环节 D.以上均不是
答案
多选题
遇到下列( )项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。 B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。 C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
答案
多选题
遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额 B.对公客户账户与其法人代表 C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
答案
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遇到危险时,是否需要根据当时的情况,灵活采取措施()
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()
教师遇到如下情况应采取哪些措施。
盾构施工必须采取措施确保施工安全时,通常指遇到()等情况。
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
银行遇到火灾等突发事件时,应采取措施进行处置()
出现以下哪些情况时,各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
盾构施工必须采取措施确保施工安全时,通常指遇到( )等情况。
在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
出现以下情况时,分行应重新识别客户
吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取措施,防止下列哪些情况发生()
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
在识别或者重新识别客户身份时,核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种()
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注的情况有()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
在开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()
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