单选题

开立账户时须建立账户所有人本人联系电话号码与个人的对应关系()

A. 姓名
B. 身份证号码
C. 银行账户

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单选题
开立账户时须建立账户所有人本人联系电话号码与个人的对应关系()
A.姓名 B.身份证号码 C.银行账户
答案
多选题
新开立账户,受益所有人识别必须提供()
A.《单位客户受益所有信息收集表》 B.受益所有人身份证件原件 C.受益所有人身份证件复印件 D.能证明其受益所有人关系的证明材料
答案
判断题
开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,开立账户的应当立即上报上级,待获得许可后开展受益所有人身份识别工作()
答案
判断题
建立联系电话号码与每个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认()
答案
多选题
银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。以下选项中说法正确的是()
A.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变 B.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话 C.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务 D.对于无法证明合理性的,应当对支付账户暂停所有业务
答案
多选题
个人可以通过银行柜面开立账户()
A.Ⅰ类银行户 B.Ⅱ类银行户 C.Ⅲ类银行户户 D.支付机构的支付账户
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。
A.对 B.错
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户()
答案
单选题
对个人客户手机号变更业务,应由账户所有人本人申请变更()
A.不得代办 B.可以代办 C.持双方证件代办 D.以上都不对
答案
单选题
“安心付”账户开立后自动与新开立的I类/II类借记卡账户建立账户绑定关系()
A.A:正确 B.B:错误
答案
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对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() 银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证|件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变() 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准() 顾客开立账户时必须签署() 结算账户、单独开立的定期存款账户、都可以建立账单,定期存款子账户、通知存款子账户、()不支持建立账单。 个人客户可以不用实名制开立账户() 开立账户 英文为 ______ 未开立账户的如要退汇汇款人须出具() 各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时,需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况() 联名账户所有人指已经开立联名账户的个人客户。在联名账户开户时可约定联名账户所有人数,最少2人,最多6人() 开立个人零存整取储蓄存款账户业务,选择()/2000交易开立账户。 对于多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务() 客户在柜台开通网银交易,应由账户所有人本人申请,并由柜员在柜台当面将认证工具交予账户所有人() 同业银行可以开立账户() 同业银行结算账户可以开立账户() 开立单位结算账户,开户银行应与客户签订账户管理协议大额付款查证制度与热线联系人为必填项,热线联系人电话留存时应遵循联系电话号码与法人身份证号码一一对应原则,对于能证明合理性的可以预留财务人员电话号码() 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,手机号码可以保持不变的情况包括() ()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件 对于首次在我行开立账户的对公客户,网点柜员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立() 省级社保财政专户开立账户数上限为户,市级社保财政专户开立账户数上限为户,县区级社保财政专户开立账户数上限为户()
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