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可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指()
多选题
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指()
A. 三个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
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多选题
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指()
A.三个月 B.九个月 C.一年 D.两年
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金收付中的长期和短期分别为()
A.一年以上.3个工作日 B.一年以上.10个工作日 C.三年以上.3个工作日 D.三年以上.10个工作日
答案
单选题
根据《办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用,并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指()
A.一年以上,三个工作日 B.一年以上,10个工作日 C.三年以上,三个工作日 D.三年以上,10个工作日
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金交易”中的“长期”和“短期”是指()
A.一年以上,3个工作日 B.一年以上,10个工作日 C.三年以上,3个工作日 D.三年以上,10个工作日
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3个工作日 B.一年以上,10个工作日 C.三年以上,3个工作日 D.三年以上,10个工作日
答案
判断题
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,可以作为可疑交易报告()
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地()
A.r /u003e根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为 B.一年以上,3个工作日 C.一年以上,10个工作日 D.三年以上,3个工作日 E.三年以上,10个工作日
答案
单选题
可疑交易特征长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。中所指的长期和大量分别是指()
A.1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 B.5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 C.1年以上单笔低于但接近大额交易标准 D.5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
答案
单选题
反洗钱工作中,对长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的,应进行可以交易报告。这里的“长期”指以上()
A.6个月以上 B.9个月以上 C.1年以上 D.2年以上
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中长期系指以上()
A.1年 B.半年 C.2年
答案
热门试题
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