可疑交易特征长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。中所指的长期和大量分别是指（）

“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征？（） 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额交易现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测（） “账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征？（） 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测（） 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测（） 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。 对于列入可疑交易的账户，银行应当，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户业务（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（） 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（） 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（） 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（） 金融机构不得为身份不明的提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（） 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （　） 账户存在可疑的特征有（） 对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（） 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。 对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户办理业务（） 下列属于可疑账户特征的是（）