判断题

经双人审查同时认为预警为误命中预警,只要记录合适的理由,产生预警的客户或交易就可以被处理或放行()

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判断题
经双人审查同时认为预警为误命中预警,只要记录合适的理由,产生预警的客户或交易就可以被处理或放行()
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判断题
经双人初审确认为误命中的预警,初审人员双人复核后,记录合适的理由,出具放行意见的,业务可继续办理()
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单选题
经预警监测人员分析排查后存有疑义的预警记录,可创建新的预警案例,一个预警案例可包含预警记录()
A.1条 B.2条 C.3条 D.多条
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判断题
在预警处理时,境内外机构应实行一套统一的预警处理标准流程,对产生的预警应进行“双人审查”()
答案
单选题
属于内部营理不良预警系统()。
A.自然环境突变的预警 B.政策法规变化的预警 C.技术变化的预警 D.质量管理预警
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单选题
监测预警展示页中红色的预警记录为()信息。
A.四级预警 B.三级预警 C.二级预警 D.一级预警
答案
判断题
《制裁名单监测预警审核处理单》,需经初审和复审双人审核,判断理由填写充分合理()
答案
多选题
经初步分析排查后仍存有疑义的预警记录,根据相同的进行归集建立预警案例,以便进一步分析、调查()
A.预警规则 B.预警记录风险等级 C.关注主体编号 D.被监督机构 E.预警记录性质
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判断题
风险预警准确率用命中率和空报率表示()
答案
判断题
如果事后调查表明原预警信息不准确,该客户属被误列入预警名单,则应立即解除对该客户的预警,但不删除系统中有关该客户的预警名单信息()
答案
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