单选题

中国人民银行对金融机构现场检查时,检查人员不得少于()人.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

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单选题
中国人民银行对金融机构现场检查时,检查人员不得少于()人.
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查()
A.1、1 B.2、2 C.3、3 D.4、4
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员应出示和检查通知书。否则,金融机构有权拒绝检查()
A.工作证 B.执法证 C.检查证 D.身份证
答案
主观题
中国人民银行或者其分支机构检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查
答案
多选题
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
A.介绍信 B.检查通知书 C.现场检查函 D.执法证
答案
判断题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A.对 B.错
答案
判断题
依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝()
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()
A.1人 B.2人 C.3人
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认()
A.5 B.3 C.2 D.10
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
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中国人民银行有权对金融机构 进行检查监督() 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝() 中国人民银行在走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝走访() 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪三会 中国人民银行对金融机构贷款称为() 中国人民银行有权对金融机构、其他单位和个人的一些行为进行监督检查,其中( )不属于中国人民银行的监督检查范围。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人进行检查监督的行为包括( )。 中国人民银行有权对金融机构发放的特种贷款进行检查监督。 中国人民银行对金融机构有权进行检查监督的范围包括() 中国人民银行对金融机构贷款的原则是() 中国人民银行对金融机构贷款的规定有( )。 目前,中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括( )。 目前,中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括( )。 中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现() 《中国人民银行法》第32条规定,中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的()行为有权进行检查监督。 中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于(),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件 中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查() 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 监管机构对银行进行现场检查时,检查人员不得少于( )人。 中国人民银行向国内金融机构放款多为()。
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