关于金融机构保密义务说法正确的是（）
A. 依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密；
B. 依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供；
C. 依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供；
D. 依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
查看答案
相关试题
换一换
关于金融机构保密义务说法正确的是（）
A.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密； B.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供； C.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供； D.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
答案
关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。 D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
答案
关于金融机构保密义务以下说法正确的是（法律合规部）（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构不得以任何形式对外提供 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以向同业金融机构提供 D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
答案
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
A.、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 B.、客户由他人代理办理业务的,金融机构仅需要对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C.、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 D.、任何单位在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的证明文件,个人无需提供
答案
下列关于金融机构客户身份识别义务的说法不正确的是:( )
A.在与客户建立业务关系时应进行身份识别 B.为身份不明的客户开立帐户 C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的,应重新识别客户身份 D.应按照规定了解客户的交易目的
答案
关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（ ）。
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 B.按照规定执行大额交易报告制度 C.建立客户身份识别制度 D.健全金融机构内部监管制度
答案
关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（ ）。
A.建立健全客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.健全金融机构内部监管制度
答案
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部（）
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作 B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度 C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作 D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务
A.对 B.错
答案
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度 C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
热门试题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）
关于金融机构代码，下列说法正确的是（）
关于金融机构市场退出的说法，正确的是()。
关于金融机构市场退出的说法。正确的是（）。
下列关于金融机构的说法中，属于金融机构职能的有（ ）。
下列关于我国金融机构的说法正确的有（）。
关于国际金融机构贷款,下列说法正确的是()。
下列关于我国金融机构的说法正确的有（）。
下列关于政策性金融机构说法正确的是
下列关于我国金融机构的说法正确的有（ ）。
关于政策性金融机构的说法，正确的有（）。
关于金融机构资金来源的说法，正确的是（）。
以下关于银行业金融机构说法正确的是（ ）。
关于非银行金融机构，下列说法不正确的是( )
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
下列关于金融机构的说法中，属于金融机构基本功能的有（）
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有（）
金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当履行的义务有（）
下列关于国际金融机构信用的说法中，正确的有（）
使用微信扫一扫登录
