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金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
多选题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 收款人的姓名
D. 住所
E. 身份证号码
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多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人姓名
答案
判断题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称()
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记哪些事项?()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息
A.汇款人的性别 B.汇款人的姓名或者名称 C.汇款人账号 D.汇款人住所
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和()等信息
A.收款人的性别 B.收款人的姓名 C.收款人账号 D.收款人住所
答案
单选题
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人姓名
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号 B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称 C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码 D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称 E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案
多选题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称 B.账号 C.收款人的姓名 D.住所 E.身份证号码
答案
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息
当客户向境外汇出资金金额达到单笔以上时,金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息()
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()
向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息()
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境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
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营业机构为客户办理向境外汇出资金时,应当在汇兑凭证或者业务系统中登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息()
单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过()。
单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过()
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