单选题

以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。

A. 募集
B. 占有
C. 捐赠
D. 使用

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单选题
以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。
A.募集 B.占有 C.捐赠 D.使用
答案
判断题
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。
答案
单选题
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,这种行为称为()。
A.恐怖欺诈 B.恐怖袭击 C.恐怖融资 D.恐怖消费
答案
单选题
在我国,认定恐怖组织的标准包括:曾组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动,或正在组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动;();建立恐怖活动基地,或有组织招募、训练、培训恐怖分子;与其他国际恐怖组织相勾结,接受其他国际恐怖组织资助、训练、培训,或参与其活动。
A.支持恐怖活动 B.资助 C.声援 D.声援恐怖活动
答案
多选题
发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A.国务院有关部门、机构 B.司法机关 C.联合国安理会 D.公安局
答案
判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,金额未达到规定标准的,不应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
答案
判断题
金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
答案
判断题
恐怖融资界定始终遵循的原则是:尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源,从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤,从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
答案
多选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.客户 B.资金 C.交易 D.试图进行的交易
答案
判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。
答案
热门试题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。 “东突”恐怖组织是我国面临的主要恐怖主义威胁,该组织自成立以来,主要通过()袭击方式制造恐怖活动。 在“9·11恐怖袭击事件”中,恐怖分子共劫持了()架飞机。 The terrorists(恐怖分子)in Xinjiang ______ last month. 恐怖分子都信奉伊斯兰教。 恐怖分子造成的“9.11”事件属于() 恐怖组织的人员应是()。 恐怖分子经过团体讨论后,往往作出更加极端的恐怖行为,这种现象是() 恐怖分子经过团体讨论后,往往做出更加极端的恐怖行为。这种现象是(  )。 对恐怖分子采取“人防”的措施包括()。 遇到恐怖分子劫持或者匪徒枪击,应() 组织、领导、参加恐怖组织罪主观方面是直接故意,并且具有进行恐怖活动的目的。 在我国“东突”恐怖组织潜往境外参加“伊斯兰国”恐怖组织的路径中,()发挥了很大的作用。 以下哪些是当前我国国内主要恐怖组织? 中亚的东突恐怖分子,已经把手伸到了我国的新疆,制造恐怖活动。(1.0分) 恐怖袭击时恐怖分子采用的常规手段主要有袭击、()、破坏三种。 试述组织、领导、参加恐怖组织罪。 东突厥恐怖组织包括哪些? 洛克比空难发生在苏格兰上空,是恐怖分子发动的针对英国的恐怖袭击。
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