境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 一次性金融交易客户身份识别登记簿由经办柜员保管使用，各网点营业机构必须设置（） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。 养老保险中职工缴纳不满（）年不享受基础养老金，个人账户一次性给付本人。 养老保险缴费年限不满十五年的职工，退休时个人账户养老金一次性()。 参保人员出现关系转出、一次性支付待遇、个人账户累计金额领取完毕，或其他应终止个人账户的情形时，各级社保局受理审核终止参保相关手续并完成__后，终止该参保人员职业年金个人账户 一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（） 代理人代为办理开立绿卡账户的。原则上，个人一次性代理不得超过（）张。 一次性领取年金个人账户资金的个人所得税允许分摊12个月计税的情形有（） 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列不可能是一次性金融交易的有（）。 按照集团公司企业年金制度有关要求，企业年金保留账户人员达到领取条件时，一次性领取其个人账户余额（） 符合以下（）情形之一的，医疗保险经办机构按照服务协议约定，一次性扣除个人账户结算费用，不再兑付 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（） 某客户的父亲不幸去世，其父亲企业年金个人账户余额由其父亲指定的( )一次性领取。 以下哪些机构应做好大额交易和可疑交易报告的错误回执及补正通知的补正、交易数据补录及保存、一次性金融交易报送工作（） 退休人员死亡后，养老个人账户中尚有余额的，可以到人社局办理个人帐户一次性支付（） 个人睡眠账户在36个月内除了结息等外没有发生其他金融交易的，对公睡眠账户在12个月内除了结息等外没有发生其他金融交易，且未执行销户或激活，账户转为以下哪一种状态？（） 我社个人账户在36个月、对公账户在12个月内除了结息、扣收小额账户管理费等外，没有发生其它金融交易的，账户转为以下哪一种状态？（） 单位账户多笔现金存款交易支持一次性存入笔（）