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承兑经办行对客户申请的初审内容包括哪些?()
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承兑经办行对客户申请的初审内容包括哪些?()
答案
单选题
经办机构受理客户贸易融资申请时,应由对相关单据进行反洗钱合规初审()
A.客户经理 B.国际业务人员 C.客户经理或国际业务人员 D.客户经理和国际业务人员
答案
多选题
以下各项哪些属于承兑经办行的业务职责()
A.承兑申请的调查 B.收取保证金 C.督促客户备付兑付款 D.清收垫款等业务 E.承担兑付责任
答案
单选题
出票人向经办行申请办理银行承兑汇票时,必须向经办行缴纳承兑保证金,保证金比例原则上不低于承兑金额的%()
A.10 B.20 C.50 D.100
答案
判断题
经办行受理承兑申请人的申请后,调查岗应对承兑申请人提交的相关资料进行核实和调查,并对承兑申请人的资格、资信情况及银行承兑风险进行调查、核实、评估()
答案
多选题
银行承兑汇票业务办理后,经办行应对承兑申请人的下列情况进行跟踪检查()
A.是否按申请用途使用银行承兑汇票 B.经营状况和财务状况是否正常 C.销货款归行情况是否正常 D.提供增值税发票的复印件是否重复
答案
单选题
出票人向经办行申请办理银行承兑汇票时,必须向经办行缴纳承兑保证金,保证金比例原则上不低于承兑金额的。经有权部门批准,可对优质客户适当降低保证金比例,但最低不等低于承兑金额的()
A.30% 50% B.40% 50% C.50% 30% D.60% 50%
答案
单选题
承兑行对承兑汇票票面真伪鉴别,严格实行(),按程序进行初审、复审后,方可确定审验结果
A.网点负责人审核制 B.经办、复核“双人审核”制 C.逐级审批制 D.经办或复核审核制
答案
主观题
对初审同意的固定资产贷款项目,各经办行应按照要求开展授信尽职调查,对于资金来源方面的调查内容包括那些
答案
判断题
某客户申请办理3个月远期结汇50万美元,经办行落实履约保障,核对客户提交的申请书无误后,在系统里操作确定成交。之后客户对签约价格不满意,对经办行进行投诉,经办行对该交易发起撤销处理()
答案
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联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括()。
根据《进境动植物检疫审批管理办法》,初审机构对申请单位检疫审批申请进行初审的内容不包括()
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容包括()等。
联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容不包括()。
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容包括()等。
联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审,初审内容不包括()。
票据承兑业务是商业银行根据在本行开户客户提出的承兑申请,对客户的基本情况进行审查最后决定是否承兑的过程,其中审查的内容不包括()
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经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行融资审核时涉及的内容应包括()。
初审行和审批行依法对申请人提交的申请材料进行审查,需要对申请材料的实质内容进行核实的,应当指派专人进行核实。
对收到的公文应当进行初审,初审的内容不包括()
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银行承兑汇票承兑业务初审要点主要包括以下()
客户申请办理承兑需具备哪些条件,提交哪些资料?
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联网核查前,应对客户出示的居民身份证进行初审,初审内容不包括:( )
初审行国库部门在收到代理行提交的年审材料后,应年审哪些内容?
贷款受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,初审环节的内容不包括( )。
贷款经办行贷后管理内容包括( )。
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